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「黑龙江财经学院」上海易兑青岛分公司违法遭罚 违规办理结售汇业务

记者:配资网 时间:2019-09-06 17:03  来源:配资新闻资讯
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于2010年5月,国家外汇办⊙理⊙局青岛市分局对其处以责令限期改正, 以下为原文: ,由外汇办⊙理⊙机关责令停止经营相关业务: (一)办理经常项目资金收付,2014年12月,上海易兑正式获得国家外汇办⊙理⊙局上海分局复批的个人本外币兑换特许业务资质,上海易兑外币兑换有限公司(以下简称“上海易兑”)青岛分公司存在违反规定办理结汇、售汇业务的违法行为, 国家外汇办⊙理⊙局网站今日公布的国家外汇办⊙理⊙局青岛市分局行政处罚信息公开表(青汇检罚〔2019〕9号)显示,处5万元人民币罚款。

未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的; (二)违反规定办理本⊙钱⊙项目资金收付的; (三)违反规定办理结汇、售汇业务的; (四)违反外汇业务综合头寸办⊙理⊙的; (五)违反外汇市场交易办⊙理⊙的。

由外汇办⊙理⊙机关责令限期改正,按⊙照⊙《中华人民共和国外汇办⊙理⊙条例》第四十七条第三款的规定,没收违法所得融资公司简介, 据中国经济网记者查询发现。

上海易兑正式获得个人本外币兑换特许业务全国范围内的经营资质,上海易兑成立于2006年3月, 《中华人民共和国外汇办⊙理⊙条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,经国家外汇办⊙理⊙局审批,注册本⊙钱⊙金5000万元,是国内第一家注册个人本外币兑换特许业务试点、专门从事个人本外币兑换特许业务的中资机构,金融融资租赁公司,。

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